单项选择题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）
A.提交大额交易报告
B.提交可疑交易报告
C.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
D.以上都对
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单项选择题
下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）
A.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
B.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出
C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
D.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符 -
单项选择题
各支行（营业部）应按银行会计档案管理的规定和国家有关会计档案管理的规定保管客户的账户资料和交易记录。账户资料，自销户之日起至少（）年，交易记录，自交易记账之日起至少（）年。
A.10；10
B.10；15
C.5；10
D.10；2 -
单项选择题
（）将对反洗钱内部操作规程等制度和要求进行审计和评估，督促各业务条线及时修改和完善相关制度。
A.人力资源部
B.运营管理部
C.风险管理部
D.内审部
