单项选择题
对于经定性分析和定量评估，具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑，需采取强化风险控制措施的客户，其洗钱风险等级应评定为（）
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
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单项选择题
我*行应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.5
B.7
C.10
D.14 -
单项选择题
外汇业务人员办理非涉密协查工作时，应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报（）
A.反洗钱信息管理系统
B.内控合规管理信息系统
C.反洗钱客户风险等级分类系统
D.GTS系统 -
单项选择题
目前，我*行外汇业务黑名单监测工作采取的方式是（）
A.人工方式
B.系统方式
C.系统和人工相结合的方式
D.委托第三方监测方式
