相关考题
-
单项选择题
关于境内非居民国际收支统计申报，以下表述正确的是（）。
A.境内非居民通过境内银行与境内居民之间发生的收付款，由境内非居民进行国际收支统计申报
B.境内非居民通过境内银行从境外收到的款项和对境外支付的款项，应由境内非居民进行国际收支统计申报
C.境内非居民与境内银行发生的收付款，由境内非居民进行国际收支统计申报
D.境内非居民通过境内银行与境内非居民之间发生的收付款，无需国际收支统计申报 -
单项选择题
银行应严格按照（）及外汇管理相关规定，审查申请办理业务的客户身份是否真实，必要时也可对客户的交易对手、交易实际受益人、相关关联方的身份进行识别。
A.反洗钱、反恐怖融资、反逃汇
B.反洗钱、反逃汇、反逃税
C.反逃汇、反恐怖融资、反逃税
D.反洗钱、反恐怖融资、反逃税 -
单项选择题
有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额（）以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额（）以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（）
A.10%，10%
B.20%，20%
C.30%，30%
D.40%，40%
