相关考题
-
多项选择题
根据反洗钱要求，因反洗钱原因进行帐户控制的必须由原控制网点解控，11748联动解控时，若控制原因为（）的，系统自动判断解控网点是否为原控制网点，如是，系统允许解控操作，如否，则报“反洗钱原因进行的账户控制，需由原控制网点进行解控”的提示信息，解控不通过。
A.反洗钱
B.涉及制裁名单
C.反洗钱可疑上报 -
单项选择题
关于运营风险预警系统，总行风险监测人员在业务监督过程中发现的准风险事件，网点需要在（）日内及时线上回复，否则会产生逾期。
A.当日
B.T+1
C.T+2
D.T+3 -
单项选择题
同一代理人代理多人办理相同业务的身份识别，为解决重复进行代理人身份识别的问题，应使用的交易码为（）。
A.99602
B.99604
C.99618
D.99625
