相关考题
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判断题
劳务承包收入/支出项目统计至“204020”项下 -
多项选择题
经济业务的类型包括（）。
A.引起资产与权益同时增加的业务
B.引起资产与权益同时减少的业务
C.引起资产增加、权益减少，总额不变的业务
D.引起权益内部项目有增有减，总额不变的业务
E.引起资产内部项目有增有减，总额不变的业务 -
多项选择题
金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
A.违反保密规定，泄露有关信息的、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
E.未按照规定履行客户身份识别义务的
