多项选择题
客户开通多级账簿，业务审核包括（）。
A.内勤行长对申请资料的完整性、合规性进行再次审核，并按照系统提示联网核查法定代表人或单位负责人以及被授权人身份证件。
B.柜面经理审核《现金管理业务多级账簿申请表》填写是否完整、要素是否有涂改，签字、签章等是否齐全。
C.CCS等级为高风险类，需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
D.禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的，禁止受理。
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多项选择题
多级账簿开通交易可在（）操作。
A.账号开户行
B.账户注册行
C.授权行
D.上级开户行 -
多项选择题
交易资金托管业务是指买卖双方在以（）等为标的物的交易过程中，委托银行保管资金并根据约定条件办理资金支付，促使交易成立的托管业务。
A.商品
B.股权
C.土地使用权
D.物业
E.经营权 -
多项选择题
托管合约签订，业务受理环节包括（）。
A.收、付款委托人向经办行客户部门提出办理交易资金托管业务申请，填写《交易资金托管业务申请书》，并提供交易合同，以及收、付款委托人的有效身份证明文件，供客户部门审核。
B.委托人为对公客户的，应提供“三证合一”或“五证合一”营业执照（事业单位法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书）正本或副本原件及加盖公章的复印件、加盖公章的法定代表人身份证复印件、法定代表人《授权委托书》（法定代表人本人办理时无需提供）、经办人身份证件原件及复印件
C.委托人为个人客户的，应提供本人身份证原件，客户经理复印留存。
D.客户经理应对上述资料进行表面验证，签注“与原件核对一致”并签字确认。
E.付款委托人需提供在办理此项业务的经办网点开立的结算账户（单位借记卡、注册验资户除外）作为付款委托人签约账户。
F.经办行与收、付款委托人签署《交易资金托管协议》（纸质），收、付款委托人提供《托管指令授权书》。
