单项选择题
发现案件苗头或异常可疑交易未及时报告、处置和监控的，给予（）
A.扣减绩效收入，后果严重的，给予警告至记大过处分，后果特别严重的，给予撤职处分或予以辞退
B.辞退或给予开除处分
C.记大过处分或撤职处分，后果特别严重的，给予撤职处分或予以辞退
D.警告至记大过处分，后果特别严重的，给予撤职处分或辞退
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
发放/重发定期存单0501交易首次配发存折、存单或对公开户证实书时，交易日期不是开户日期（对公），需后台核准时，要拍摄的凭证有（）。
A.破损、一般换发—-存折原件，2挂失换发—-挂失申请书，帐户资料截屏，大额10万（含）以上提供调查书
B.客户身份证件
C.开户交易单或存款交易回单
D.存款凭条（客户回单、网银回单交易单等） -
单项选择题
对于年龄超过（）周岁的长者，应在其有亲友陪同的情况下进行风险测评。
A.60
B.65
C.70
D.75 -
单项选择题
对于采用（）的暂付暂收款项BGL账户挂销账，无论金额大小，必须逐笔填写《核心银行系统暂付暂收款项挂销账申请书》
A.人工记账
B.人工记账和助记符关联记账
C.自动记账
