单项选择题
各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编写（）分析报告，分析大额和可疑交易的特点和总体情况。
A.季度
B.半年
C.全年
D.半年和全年
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单项选择题
金融机构应当按照规定建立（）制度。
A.客户身份识别
B.客户身份登记
C.客户身份记录
D.客户身份留存 -
单项选择题
中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
C.对金融机构进行检查、调查
D.接收并分析外币大额交易和可疑交易报告 -
单项选择题
存款开销户登记簿是用来记载开立、撤销存款人账户的登记簿，是反映（）情况的账簿。
A.存款
B.账户收支
C.账户管理
D.取款
