相关考题
-
单项选择题
向不具备借款主体资格或资信条件的客户进行信贷授信的，至少应给予( )处分。
A、警告
B、记过
C、记大过
D、降级 -
单项选择题
柜员离岗时不签退或暂退业务系统的，给予( )处分;后果或情结严重的，给予( )处分。
A、记过至记大过，降级至开除
B、警告至记过，记大过至开除
C、警告至记过，降级至开除
D、警告至降级，撤职至开除 -
未知题型
根据《反洗钱法》，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。具体要求包括( )。
A：在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B：客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年
C：客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年
D：金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁，以免泄漏侵犯客户合法权益
