相关考题
-
单项选择题
为了保证个人存款账户的（），保护存款人的合法权益，2000年3月20日中华人民共和国国务院令第285号发布《个人存款账户实名制规定》，并从当年4月1日起实施。
A.安全性
B.真实性
C.严密性
D.隐密性 -
单项选择题
客户身份识别制度是一项基本洗钱预防措施。下列关于客户身份识别制度说法错误的是（）
A.金融机构与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当确认客户身份，同时了解客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。
B.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
C.通过客户身份识别，金融机构能够判断客户办理的金融业务和资金流动是否与客户身份相符，其资金来源和用途是否可疑，从而保护金融机构不被犯罪分子利用。
D.客户身份识别仅指核对有效的个人身份证件或者单位营业执照等证明文件并留存复印件。 -
单项选择题
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
A.每三个月
B.每六个月
C.每十二个月
D.每十八个月
