单项选择题
内部欺诈风险的防范与控制中,以下对权限卡更换密码的规定描述正确的是()。
A.每次更换间隔最长不得超过5天
B.每次更换间隔最长不得超过7天
C.每次更换间隔最长不得超过10天
D.每次更换间隔最长不得超过15天
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单项选择题
外部欺诈风险的防范与控制中,对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项?()
A.加强对业务人员的培训,使其充分掌握识别假票据、凭证的能力
B.严格按照业务操作流程进行审查
C.以手工审查代替鉴别仪器审查
D.配备、利用先进的鉴别仪器进行审查 -
单项选择题
单位客户申请开立银行结算账户时,应提供相应的开户资料,开户银行审批通过后,应将客户的开户申请书、相关证明文件等资料报送以下哪一项机构?()
A.省联社
B.当地人民银行
C.银监会
D.公安机关 -
单项选择题
内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账的风险控制措施不包括以下哪一项?()
A.账务记载与账务核对应实行岗位分离,设立专职的银企对账岗位,成立集中对账机构
B.在用人管理上要提高认识
C.关注和重视监督人员的工作结果
D.记账对账不分离
