单项选择题
《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依（）规定，不得向任何单位和个人提供。
A.法律
B.法律和行政法规
C.法律、行政法规和规章
D.反洗钱法
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单项选择题
根据《中国银行客户尽职调查和风险分类管理办法》，下列不属于高风险的客户的是（）。
A.外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的
B.货币兑换点、汇款公司等
C.赌场或其他与赌博相关的行业
D.进出口公司 -
判断题
加强外包业务管理的管控要点是规范外包业务管理。 -
判断题
加强柜员权限管控的管控要点是规范柜员设置管理。
