单项选择题
准入识别客户身份识别中，客户经理应收集客户有效身份证明文件，识别客户身份并在智能管控平台录入其基本信息，以下哪个选项不是必输项？（）
A.名称及注册地址
B.注册地址
C.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营及社会活动的执照号
D.预计利润
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单项选择题
复审人员收到境内机构跨境资金支付报文筛查预警复审要求后，涉及总行直营部门业务的，由总行（）负责开展尽职调查。
A.业务主管部门
B.国际金融部
C.内控合规部
D.风险管理部 -
单项选择题
如果经双人审查同时认为预警为（）预警，只要记录合适的理由，产生预警的客户或交易就可以被处理或放行。
A.真实命中
B.未确定命中
C.误命中
D.以上都不对 -
单项选择题
对于允许人工编辑报文的业务系统，应通过（）等方式加强控制，保证支付信息的真实、准确和完整。
A.单人审阅
B.自动审查
C.反复确认
D.双人复核
