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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > “金农发行杯”合规风险防控业务知识竞赛

多项选择题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。

    A.有效性
    B.完整性
    C.规范性
    D.真实性

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