相关考题
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多项选择题
符合下列特点之一的账户应列入异动、可疑、高风险账户并密切关注或监督：（）
A.连续两个对账周期对账失败的账户
B.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
E.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
F.多次不及时领取对账单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
G.其他迹象表明值得密切、立即关注的账户或监管部门要求即时、上门对账的账户 -
多项选择题
以下属于中原银行与单位客户对账范围的是（）
A.单位客户在中原银行存款账户余额
B.单位客户在中原银行保函账户余额
C.久悬已核销的不良贷款账户
D.银行承兑汇票账户余额 -
多项选择题
中原银行与同业客户对账包括：（）
A.存放同业款项
B.同业存入款项
C.其他需要对账的账户
