单项选择题
关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体，以下说法正确的是（）
A.只适用于金融机构
B.也适用于特定的非金融机构
C.只适用于金融机构总部
D.只适用于金融机构的所有分支机构
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单项选择题
金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给哪个机构指定的机构（）。
A.国务院金融监管机构
B.中国人民银行
C.司法机关
D.公安机关 -
单项选择题
以下属于大额外汇资金交易的是（）。
A.个人当天存1万美元
B.个人当天转账8万美元
C.个人当天取款5万港元
D.个人当天转账20万港元 -
多项选择题
关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）
A.调查组成员不得少于2人，并均应持有中国人民银行执法证
B.调查组设组长一名，负责组织开展反洗钱调查
C.必要时，可以抽调中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员作为调查组成员
D.调查人员与被调查对象有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避
E.调查人员与可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避
