多项选择题
对反洗钱合规工作管理情况审计时，应重点关注（）。
A.各级公司部署本级公司反洗钱工作的及时性、科学性
B.各级公司反洗钱工作考核管理实施情况
C.反洗钱内部审计和检查开展情况
D.重大洗钱案件处置、各类相关检查发现问题整改情况，但无需关注反洗钱责任追究情况
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多项选择题
对反洗钱工作职责落实情况审计时，应重点关注（）。
A.各级公司高管人员反洗钱履职情况
B.各职能部门反洗钱履职情况
C.各条线人员反洗钱履职情况
D.反洗钱牵头部门与当地人民银行联系机制建立情况 -
多项选择题
对反洗钱制度建设和组织机构情况审计时，应重点关注（）。
A.反洗钱专职机构及岗位设立情况
B.各条线反洗钱兼岗配备情况
C.反洗钱领导及工作组成立及调整情况
D.反洗钱履职资源保障情况 -
多项选择题
反洗钱审计内容有反洗钱基础管理及核心义务履行情况等，主要包括以下哪些审计？（）
A.反洗钱内控机制建设情况审计
B.客户身份识别履行情况审计
C.客户风险等级评定履行情况审计
D.客户身份资料及交易记录保存情况审计
E.大额和可疑交易报告履行情况审计。
F.涉及恐怖活动资产冻结情况审计
