多项选择题
公司（）等反洗钱职能部门在开展客户身份资料及交易记录保存工作时，要结合自身业务实际对客户身份资料和交易记录保存的范围和内容、保存措施要求、保存时限要求进行细化和补充。
A.销售
B.业管
C.客服
D.财务
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多项选择题
客户身份资料和交易记录要确保能足以重现每项交易，以提供（）所需的信息。
A.识别客户身份；
B.了解交易情况；
C.调查可疑交易活动
D.查处洗钱案件 -
多项选择题
对于达到客户身份识别限额的解除合同业务，由公司柜面受理业务人员（）。
A.核对保险合同原件或者保险凭证原件；
B.核对投保人的有效身份证件或者其他身份证明文件；
C.核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件；
D.确认申请人的身份； -
多项选择题
在识别或者重新识别客户身份时，可以采取以下措施中的（）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件；
B.回访客户；
C.实地查访；
D.向公安、工商行政管理等部门核实；
