相关考题
-
多项选择题
《刑法修正案（六）》第一百九十一条规定，以下（）行为是洗钱罪的具体行为。
A、协助将资金汇往境外的
B、提供资金账户的
C、提供藏匿场所或运输服务的
D、提供虚假票证的 -
多项选择题
下列选项中属于金融机构反洗钱工作自律评估下项目的有（）
A、反洗钱内控制度和组织机构建设情况
B、客户身份资料和交易记录保存情况
C、大额交易和可疑交易报告情况
D、反洗钱工作内部监督检查情况 -
多项选择题
银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有（）
A、本币编辑岗
B、外币编辑岗
C、本币审批岗
D、外币审批岗
