单项选择题
客户身份识别也称为，“了解你的客户”，或（），既履行反洗钱义务的机构了解客户真实身份。
A.客户身份认证
B.客户身份核查
C.掌握客户信息
D.客户尽职调查
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单项选择题
柜面风险防控季度分析报告于每季度后（）日前上报委派行。
A.5
B.10
C.15
D.20 -
单项选择题
中国保监会下发《保险销售行为可回溯管理暂行办法》要求2017年11月1日起，对（）以上年龄的投保人销售保险期间超过一年的人身保险产品，应以现场同步录音录像的方式对销售过程予以记录。
A.60周岁
B.60周岁（含）
C.70周岁
D.70周岁（含） -
单项选择题
洗钱高风险等级客户的定期重检期限不得超过（）。
A.一个季度
B.半年
C.一年
D.两年
