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联网核查的种类包括二代身份证、临时身份证和户口簿。
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判断题
我*行系统留存个人客户姓名有误的,应先为客户修改姓名,然后再办理后续业务。修改姓名时,需按修改个人客户姓名相关要求办理。
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个人客户姓名中包含生僻字,我*行系统无法正确显示的,应继续为客户办理业务,并逐级上报,由一级分行通过IT服务管理平台提交事件单申请修改客户姓名。
判断题
对境外人士,要加强对客户国籍等身份背景信息的初次识别,加强对账户交易频率、金额的持续监测。
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