多项选择题
关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是()
A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存
B、封存期间,金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C、调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》
D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。
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D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限 -
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A、分析
B、管理
C、监督
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多项选择题
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B.身份、国籍
C.交易目的
D.交易特征
