单项选择题
对于实际控制人，金融机构可择机采取询问客户、要求客户提供证明材料、（）等合理手段进行客户尽职调查工作。
A.根据客户填写的申请书
B.实地调查
C.通过互联网查询
D.委托有关机构调查
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单项选择题
金融机构应通过各种形式及时向从业人员传达反洗钱和反恐怖融资方面的（）、监管政策、内控要求。
A.法律规定
B.社会形式
C.规章制度
D.法律资讯 -
单项选择题
金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和（）。
A.管理
B.评价
C.考核
D.培训 -
单项选择题
金融机构应加强反洗钱方面的（），并根据反诜钱工作的需要及时完善反洗钱内部操作规程。
A.组织
B.管理
C.监督
D.审计
