单项选择题
商业银行要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员8小时内外的行为。发现有涉黄、涉赌、涉毒以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为的，要即行（），并对其进行审计。
A.密切关注
B.约见谈话
C.调离原岗位
D.移送
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单项选择题
商业银行应当严格授权管理，利用计算机程序监控等现代化手段，锁定分支机构的（），对分支机构实施有效的管理和监控。
A.业务权限
B.查询权限
C.管理权限
D.监控权限 -
单项选择题
经验表明，银行的数据集中程度与发案率（）关系。
A.成正比
B.成同比
C.成反比
D.无规律 -
单项选择题
内部结案要满足4条标准，其中（）是指案发单位对涉案资金已按损失最小化进行处理。
A.问责任
B.追资金
C.查原因
D.补漏洞
