多项选择题
商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度是（）。
A.了解客户制度
B.大额交易报告制度
C.可疑交易报告制度
D.内控制度
E.保存记录制度
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多项选择题
除银行与客户另有约定外，对以下单位客户账户，可不进行余额对账（）。
A.日均余额在10万元（不含）以下的存款账户
B.注册验资账户
C.保证金账户
D.长期不动存款账户 -
多项选择题
如内部账户开立范围标准为“4—本级及核算网点”，则允许在（）开立。
A.分行网点
B.物理网点
C.核算网点
D.以上均是 -
多项选择题
自动柜员机如发生错款或存入假币，必须（）。
A.立即使用1533交易调整钱箱余额
B.立即报告上级管理部门
C.核实有关取（存）款人操作记录
D.核点现金实物
E.按照现金错款溢短处理的相关规定及时处理
