多项选择题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，以下（）情况下，银行和支付机构不得为单位客户开户。
A.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”
B.经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位
C.存在上级单位的账户
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多项选择题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，银行和支付机构提供转账服务时向存款人提供多种转账方式选择，包括（）。
A.实时到账
B.普通到账
C.次日到账
D.快速到账 -
多项选择题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，在取现交易环节以下符合可疑特征的有（）。
A.银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金
B.境内同一自助设备在极短时问内集中发生多张银行卡（尤其是异地卡或他行卡）连续按照取现标准限额频繁支取现金的交易
C.银行卡在自助设备上频繁支取现金
D.境内同一自助设备在极短时问内集中发生多张银行卡（尤其是异地卡或他行卡）频繁支取现金的交易 -
多项选择题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，在转账交易环节以下符合可疑特征的有（）。
A.资金集中转入、分散转出，尤其是资金汇往多个地区且汇款人看似无关联
B.资金分散转入、集中转出，尤其是资金来源于多个地区，汇款人看似无关联且多为单次交易
C.账户资金快进快出、过渡性质明显，尤其是资金在极短时间内通过多个账户划转
D.账户无余额或余额相对于交易额比例较低
