相关考题
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多项选择题
总行国际金融部是外资银行尽职调查的牵头管理部门，其主要职责包括（）
A.负责外资银行反洗钱、反恐怖融资及遵守国际制裁的政策管理，制定全行反洗钱尽职调查问卷
B.组织开展代理行客户洗钱风险等级分类工作
C.收集整理外资银行尽职调查资料
D.组织开展外资银行洗钱风险监测分析 -
多项选择题
对于外资银行尽职调查，根据尽职调查环节的不同，可分为（）
A.定期复审
B.准入尽调
C.持续监测
D.终止复查 -
多项选择题
外资银行尽职调查的原则包括（）
A.严控风险
B.合规优先
C.统一管理
D.分工协作
