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多项选择题
法人、其他组织和个体工商客户的身份基本信息包括（）；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第7条。
A.客户的名称、住所
B.经营范围
C.组织机构代码
D.税务登记证号码 -
多项选择题
法人和个体工商户客户身份识别应留存其有效的“三证”，即（）。
A.营业执照
B.组织机构代码证
C.税务登记证的复印件或者影印件
D.身份证 -
多项选择题
在办理委托业务时，应对（）采取客户身份识别。中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第10条。
A.委托人
B.投保人
C.受托人
D.其他人
