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判断题
资产变现账户入账后需按资金来源并区分不同性质进行国际收支申报。 -
多项选择题
反洗钱培训应确保金融从业人员了解反洗钱（）等内容。
A.监管政策
B.内控要求
C.新方法和新技术
D.洗钱风险变动情况 -
多项选择题
纸质档案包括（）。
A.会计凭证
B.纸质流水
C.各类纸质登记薄
D.账薄
