多项选择题
根据《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》,()作为公司反洗钱工作的最高决策机构,负责公司重大洗钱案件的领导、指挥工作。
A.董事会
B.经理层
C.监事会
D.反洗钱领导小组
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多项选择题
《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》中所称重大洗钱案件包含以下哪几种类型?()
A.公安部、人民银行、保监会等国家机关重点侦办的洗钱案件。
B.本机构根据公安机关、检察机关、人民银行、保监会等国家监管机关要求,协助进行反洗钱调查的洗钱案件。
C.本机构识别和报送的可疑交易,经监管机关认定,与洗钱有关的案件。
D.其他被公安部、人民银行、保监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件 -
多项选择题
《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》制定依据有哪些?()
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《保险业反洗钱工作管理办法》
D.公司突发事件处置总体预案
E.公司制度 -
多项选择题
各级机构对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,不得在采取冻结措施前通知资产的()。
A.所有人
B.控制人
C.管理人
D.实际受益人