多项选择题
与FATF所列的高风险国家和地区办理业务时（）
A.采取与高风险匹配的强化身份识别和交易监测手段
B.发现交易可疑时及时提交可疑交易报告
C.必要时拒绝提供金融服务或中止业务关系
D.禁止与提供任何形式的金融服务
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多项选择题
在办理国际业务时原则上客户需提交由独立第三方提供、能证实交易背景的单据，以核实业务背景及单据中运输路径的真实性的业务为：（）
A.涉及洗钱高风险国家和地区的业务
B.需强化尽职审查的业务
C.物流、运输类企业客户的业务
D.所有国际业务 -
多项选择题
分行对所辖机构的年度反洗钱合规检查内容应包括（）等方面。
A.客户开展尽职调查
B.贸易背景调查
C.交易真实性审核和可疑交易报告
D.操作流程规范性 -
多项选择题
《交通银行涉制裁业务管理办法（2018年版）》中所指的“国际业务”范畴为：（）
A.外币跨境业务
B.人民币跨境业务
C.境内外币支付系统的资金往来
D.跨境业务背景下的贸易融资业务
