相关考题
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多项选择题
根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别管理办法（2018年版）》，各级机构应妥善保管资料，确保客户身份识别工作可追溯。其中，客户与业务准入管理相关资料主要包括（）。
A.客户身份识别工作记录
B.审批流程记录
C.相关工作会议纪要
D.异常交易客户的身份识别工作记录 -
多项选择题
2020年，中心将围绕（）等开展模型研发，进一步提升模型的主动、智能化防控能力。
A.新产品
B.重大违规事件
C.行内外风险热点
D.海外机构业务 -
多项选择题
票据法学上有关票据行为概念的学说，主要包括（）。
A.实质说
B.形式说
C.目的说
D.要件说
