相关考题
-
多项选择题
2020年中心将进一步开展模型研发，在业务流程上形成以"流程节点为串"的模型群组，在（）、（）、（）上形成以"实体为中心"的模型群组，进一步提升模型的主动、智能化防控能力。
A.产品
B.客户
C.柜员
D.网点 -
多项选择题
国务院银行业监督管理机构应当对以下哪些事顷做出批准或者不批准的书面决定。（）
A.银行业金融机构的设立
B.银行业金融机构的变更、终止
C.银行业金融机构的业务范围
D.董事和高级管理人员的任职资格 -
多项选择题
根据《中国建设银行反洗钱客户身份识别管理办法（2018年版）》，客户出现（）情形时，各级机构应及时终止业务关系。
A.权部门要求或司法机关通知、裁定的
B.客户涉及禁止准入情形的
C.已采取多种措施，仍不能有效识别客户身份，存在较大合规风险，超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
