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多项选择题

恢复原账户的使用需柜台人员应检查收款人原账户开户资料是否()。

    A.合规
    B.齐全
    C.有效
    D.一致

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  • 多项选择题
    对于已转入久悬未取专户或损益的账户,存款人到开户行支取款项时,需出具合法拥有该账户支配权的证明文件,包括()等。

    A.已加盖预留印鉴、公章的公函
    B.原开户申请书
    C.印鉴卡片

  • 多项选择题
    以下不需要上门回访确认客户基本信息有()。

    A.办理开户业务手续齐全
    B.办理帐户信息变更手续齐全的
    C.办理预留印鉴手续齐全的
    D.分行规定的发生异常交易、疑似出租出借的重点账户

  • 多项选择题
    以下关于上门回访说法正确的是()。

    A.对于变更单位账户管理人员的业务,在光大银行未完成上门回访前,所有需要与单位核实的业务,不能与新变更的人员电话核实,应与其他未变更的两名人员(账户管理人或财务负责人或法定代表人)电话核实,并做好电话记录。待光大银行完成回访工作后,即可启用新的核实人
    B.对于需上门回访的变更预留印鉴的业务,在未完成上门回访前,原则上不能办理支付业务,如遇特殊情况,可优先安排回访
    C.如果客户信息已变更,但不主动到开户行银行账户进行信息变更的,也可由开户行提出申请,按照回访的流程,安排回访人员进行上门核实
    D.对于同时变更账户管理人员和预留印鉴,且都需要上门回访的业务,在未完成上门回访前,如遇特殊情况需使用变更后的印鉴办理支付业务的,无论金额大小,经办人员均应逐笔与单位的两名账户管理人员进行电话核实,并做好电话记录

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