多项选择题
在开展客户风险等级分类时，哪些属于风险较高的业务（）
A.现金业务；
B.金融票据业务；
C.非面对面业务，如电子银行业务等；
D.与其他金融机构或非金融机构合作代理业务。
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多项选择题
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），单位银行结算账户向个人银行结算账户转账单笔超过5万元，且有下列那种可疑交易特征的，开户网点应关闭其结算账户的网上转账功能（）
A.账户资金集中转入.分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D. 账户资金金额较大，收付金额与单位经营规模明显不符 -
多项选择题
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份资料留存（）
A.办理代理业务
B.办理一次性业务
C.与客户新建立业务关系
D.5万元以上大额现金存取 -
多项选择题
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），哪种情况下，应将相关账户作为重点监测对象（ ）
A.同一个人作为具体经办人员办理多个单位的银行结算账户开立业务的
B.同一个人为多个单位的法定代表人（或负责人）的
C.多个单位的联系电话.地址等信息相同的
