单项选择题
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。
A.1万美元
B.1万人民币
C.2万美元
D.2万人民币
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单项选择题
金融机构应当将所有大额和可疑外汇资金交易记录，自交易日起至少保存（）。
A.5年
B.3年
C.2年
D.永久 -
单项选择题
金融机构为客户开立外汇账户，应当遵守（）和《境内外汇账户管理规定》，不得为客户设立匿名外汇账户或明显以假名开立外汇账户。
A.《人民币银行结算账户管理办法》
B.《个人存款账户实名制规定》
C.人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》 -
单项选择题
可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（）交易行为。
A.明显特性的
B.违反操作的
C.异常特征的
D.不符合行内规定的
