单项选择题
以下材料（）可以证明受益所有人关系
A.公司章程、公司年报
B.任职证明、合伙协议
C.备忘录、注册证书
D.注册证书、存续证明文件、信托协议
E.以上都是
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单项选择题
分行应登陆法律合规相关系统提取存在可疑交易的存款人清单，按（）发送并与相关业务条线商洽，经分行相关业务部门、法律合规部、（）EOA审批同意后，关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。
A.季；运营管理部
B.季；信贷管理部
C.月；运营管理部
D.半年；运营管理部 -
单项选择题
对于开户行完成审核后尚未移交分行集中保管的预留印鉴卡等相关开户资料，由（）双人入柜保管
A.内控经理和柜员
B.运营经理和柜员
C.指定运营人员 -
单项选择题
开户行应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系，对多个存款人使用同一联系电话号码开立和使用账户的，应联系相关当事人进行确认。对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户（）
A.进行止付
B.暂停非柜面业务
C.进行销户处理
D.以上都是
