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判断题
客户风险承受能力评级，由理财经理协助客户填写。
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判断题
对于涉案涉密信息严禁向客户透露，如涉及“反洗钱调查”“涉嫌欺诈”“黑名单”“灰名单”“客户风险登记”等信息。
判断题
冻结时已经调整客户洗钱风险等级，冻结期间有权机关因为同一案件进行了续冻时，仍需再次调整洗钱风险等级。
判断题
涉恐融资名单客户确认后，应停止业务办理，并冻结相关资金。
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