多项选择题
营业网点发现个人账户存在交易异常的，应当按照“了解你的客户”原则对个人的交易背景再次进行加强型尽职调查。如发现异常的，应当按照审慎原则调整向存款人提供的相关服务，如（）。
A.加强交易资料审查
B.暂停非柜面渠道交易
C.列入运营关注名单
D.上报可疑交易报告
E.上报分行法律合规部
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多项选择题
以下属于高风险Ⅰ类国家和地区的有（）
A.朝鲜
B.伊朗
C.苏丹
D.也门
E.古巴
F.叙利亚
G.伊拉克
H.乌克兰克里米亚地区 -
多项选择题
以下哪些客户预留职业信息为异常？（）
A.平安集团员工留存的职业信息非金融服务人员
B.未成年人由监护人代理办理开户，职业信息选择办事员
C.未处于失业、无业或离退休状态，但仍选择不便分类的其他从业人员
D.单位法人选择职业为企业负责人 -
多项选择题
开立个人账户时应区分客户风险程度，有选择性地选择以下哪些查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份（）
A.人员问询
B.客户回访
C.实地查询
D.公用事业账单验证
E.网络信息查验
