相关考题
-
多项选择题
下面()情况网点需要挂长短款。
A.异地存款系统提示超时或线路故障,操作员没有收款,最后发现交易成功,系统已记账
B.异地取款系统提示超时或线路故障,操作员没有付款,最后发现交易成功,系统已记账
C.下拨汇兑资金交易错误需要冲正时
D.前台交易错误,进行取消时 -
多项选择题
以下有关客户一日一次性从存款账户存取款金额的表述错误的是()。
A.客户一日一次性从存款账户提取5万元(含)以上必须提供存款人本人有效身份证件进行登记
B.客户一日一次性存款金额在5万元(含)以上的,必须提供存款人本人有效身份证件进行登记
C.客户每次取款金额在10万元(含)以上的,应提供存款人本人身份证件的复印件
D.金额在10万元(含)以上的大额交易必须现场授权 -
单项选择题
()负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.银监会
B.公安部
C.财政部
D.人民银行
