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单项选择题
发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。
A.贸易
B.票据
C.外汇资金
D.参股 -
单项选择题
反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。
A.半年
B.年度
C.季度
D.月度 -
单项选择题
华夏银行在收到中国人民银行的调查通知后，需做好调查前准备工作包括：准备好现场调查需要的场所、设备，保证调查需要的档案资料（）提供，通知调查涉及机构、部门人员届时到位。
A.完整
B.正常
C.有效
D.及时
