相关考题
-
多项选择题
关于金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，下述哪些描述是正确的？（）
A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新
B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人
C.在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息 -
单项选择题
分行业务部门职责范围内相应产品、业务参数维护申请应向总行业务对口管理部门提出，由哪个部门发起？（）
A.总行对口业务管理部门
B.总行运营管理部
C.总行信息科技部
D.分行运营管理部 -
单项选择题
为了保证年终决算的顺利进行，原则上12月（）日后不再进行会计科目、业务代号、内部账专户及新增机构的参数维护。
A.25
B.20
C.15
D.28
