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判断题
运营人员受理时,须按第一点要求对《采集表》填写的完整性及表面合规性进行审核,明显不符合要求的应退回客户经理补充完善后方可受理
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判断题
受益所有人信息栏应完整填写证件号码、证件有效期(同时包括有效期起始日期)和地址,如未填写的应同时在银行确认栏相关空格说明缺失信息,并提交加强型尽职调查与审批记录
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受益所有人须追溯至自然人,受益所有人为上级公司的填写单位信息
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开户时,确认电话核实结果,若为法定代表人亲自办理,可不进行电话核实的,选择“核实通过”。
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