相关考题
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多项选择题
通过开户经办人提供的电话或其他渠道获取的联系方式，与客户核实身份证件详细信息，可询问客户（）信息。
A.属相
B.星座
C.生日
D.住址 -
多项选择题
运营人员出售支票前，应在风险证件模块内查询单位是否有签发空头支票行为，如有，则结合（）采取相关管控措施。
A.《XX支行单位签发空头支票记录表》
B.人行支票凭证限售
C.人行支票凭证停售 -
多项选择题
办理外汇业务时或后续监测发现存在如下情形（）的，应立即向公司业务分管行长汇报，经其同意后及时向当地自律机制或外汇局及总行相关部门报告，同时主动停止办理相关业务。
A.客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的。
B.客户存在涉嫌违反外汇管理法规行为、规避监管行为的。
C.发现影响面较大、规模较大的外汇业务趋势性异常情况，或者难以决策的问题。
