相关考题
-
单项选择题
营业网点对于农信银系统汇兑来账退汇可由接收行柜员主动退汇，也可根据他行的退汇申请进行退汇，但接收行只能对状态为（）的业务进行退汇处理。
A.已清算
B.已处理
C.已成功
D.已挂账 -
单项选择题
银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称.汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？（）
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件 -
单项选择题
银行在办理汇入汇款业务时，若境外机构属于加入FATF的国家（地区），或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融投资标准的国家（地区），则银行（）。
A.可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代信息
B.应要求境外机构再次补充
