单项选择题
金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
A、公安部门
B、当地公安局
C、工商部门
D、中国人民银行
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单项选择题
采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
A、全面性
B、及时性
C、一致性
D、完整性 -
单项选择题
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告。
A、公安机关
B、人民银行
C、人民银行当地分支机构
D、上级行 -
单项选择题
下列说法的错误的是（）。
A、金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料
B、金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C、保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
D、保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
