多项选择题
在十届全国人大常委会第二十二次会议通过的《中华人民共和国刑法修正案（六）》中，洗钱罪的上游犯罪包括（）。
A.贪污贿赂犯罪
B.破坏金融管理秩序犯罪
C.毒品犯罪
D.黑社会性质的组织犯罪
E.恐怖活动犯罪
F.走私犯罪
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
由他人（非职业性中介）代办业务可能导致金融机构难以直接与客户接触，尽职调查有效性受到限制。鉴于代理交易在现实中的合理性，金融机构可将关注点集中于风险较高的特定情形，例如：（）。
A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况 -
多项选择题
金融机构除了按照反洗钱主管部门的要求完善风险控制措施外，还应根据（），及时调整本金融机构可疑交易监测的工作重点，完善可疑资金监测指标体系。
A.本金融机构客户特点
B.本金融机构业务运作情况
C.观察到的市场风险变化情况
D.通过媒体等公开渠道获悉的金融违法犯罪活动变化情况 -
多项选择题
客户身份识别包含哪几层含义？（）
A.了解客户本人的真实身份
B.了解客户的交易目的和交易性质
C.了解客户的资金来源和用途
D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
