多项选择题
开展私人银行业务过程中，为规避洗钱犯罪的法律风险，农村中小金融机构可采取以下（）形式对业务人员、相关责任人及相关部门进行反洗钱培训。
A、交流会
B、专家面授
C、案例分析
D、辩论赛
E、演讲比赛
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相关考题
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多项选择题
开展投资银行业务过程中，农村中小金融机构可采取以下哪些措施规避产品创新需求与法律相对滞后之间的法律风险（）
A、在开展新业务之前，认真审核与完善相关章程及合同性法律文件
B、特别注意章程及法律文件与业务创新中的规程相互协调一致
C、认真分析新业务的主要法律风险点及早提出解决方案
D、提防客户利用投资银行中相关法律规则及法律文本的漏洞进行金融诈骗
E、对于新推出的业务要及时向上申请审批或备案 -
多项选择题
开展投资银行业务过程中，为规避与客户签署合同约定不明产生的法律风险，农村中小金融机构与客户签订协议时应明晰以下（）
A、各自的权利
B、各自的义务
C、佣金
D、费用的计算方式
E、费用的支付方式 -
单项选择题
农村中小金融机构法律风险管理体系的环境建设中，以下（）代表着整个机构对法律风险管理总的态度和原则，代表着法律风险管理的目标方向。
A、法律风险管理战略
B、法律风险管理的组织架构
C、法律风险管理制度
D、法律风险管理的操作流程
