问答题
简答题
请至少说出四类金融机构需要重新识别客户身份的情况？
【参考答案】
（1）客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；......
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问答题
指出我国目前已经签署或者批准加入的国际反洗钱与反恐怖融资国际公约有十多项，请说出其中的4项？ -
单项选择题
标准椭圆形封头的有效厚度不小于封头内直径的（）。
A.12%
B.0.14%
C.0.15%
D.0.18% -
问答题
洗钱的危害性主要体现哪几个方面？
