判断题
洗钱风险评估中，金融机构工作人员应逐一分析每个风险评估基本要素项及其子项所对应的信息，确定出相应的得分。
【参考答案】
正确
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在非法经营银行承兑汇票贴现案件中，犯罪分子利用（）及（）风险管理意识薄弱和片面追求利润的心理。
A.村镇银行
B.国有商业银行
C.其他小型银行机构
D.股份制商业银行 -
多项选择题
嫌疑人购买存款人信息后，从中筛选具有（）等特征的银行账户作为犯罪目标。
A.存款余额大
B.长期不使用
C.未绑定网银
D.未开通手机短信通知
